Bufete Osuna será asesor externo de SPMX GROUP S.L. en materia de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
BUFETE OSUNA se encargará de diseñar el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo de SPMX GROUP S.L, empresa dedicada al desarrollo de actividades inmobiliarias SPMX es sujeto obligado según la Ley 10/2010 y, por tanto, debe cumplir con determinados requisitos legales, teniendo en cuenta la actividad y los…
¿Qué ocurre cuando mezclas networking y compliance?
¿Qué ocurre cuando unes a profesionales de tanto nivel en una comida? El resultado se puede ver en esta foto. Desde CoNNecting Talks agradecen al invitado, Rafael Aguilera Gordillo, por la cercanía y sencillez con la que abordó cuestiones tan interesantes y actuales en materia de compliance. Y, por supuesto, al resto de asistentes, por…
Hortifrut en materia de cumplimiento normativo
Bufete Osuna ha iniciado el asesoramiento a la mercantil Hortifrut, S.A. en relación con materias de cumplimiento normativo, en concreto, en el seguimiento y actualización de sus políticas/procedimientos de Compliance, así como en el apoyo externo en cualquier cuestión relativa a cumplimiento normativo. Hortifrut, líder mundial en la producción y comercialización de berries, ha…
World Compliance Association entrevista a Fernando Osuna Martínez-Boné, Abogado Penal Económico & Compliance en Bufete Osuna
En la Facultad de Ciencias del Trabajo de Sevilla se va a celebrar la I Jornada Práctica de Compliance y Pymes en Andalucía, un evento que reunirá a profesionales de referencia para abordar, desde una perspectiva realista, los principales retos del cumplimiento en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Entre los expertos que participarán…
Bufete Osuna consigue una indemnización de 102.263,53€ a un peatón que fue atropellado en un paso de peatones
Oferta motivada de MAPFRE: 88.236,45 €. Resolución: Extrajudicial Nuestro cliente sufrió un atropello en un paso de peatones el día 13 de diciembre de 2023, a las 20.30 h, en la Calle Virgen de Lujan de Sevilla. El conductor del turismo causante del atropello, no se percató de la presencia del peatón, arrollándolo, saliendo despedido…
Bufete Osuna consigue que un banco devuelva el dinero a un cliente, que había sido víctima de Phishing bancario
En el presente caso, el cliente recibió un SMS, dentro de la cadena de SMS que habitualmente utilizaba la entidad bancaria, para enviarle información. En dicho mensaje, se le advertía que un dispositivo no autorizado se había conectado a su cuenta corriente, para desconéctalo, debía acceder al enlace del SMS, donde tenía que identificarse y…
Un Juzgado de Ibiza declara padre biológico a un belga respecto de su hijo menor de edad
Un Juzgado de Ibiza, declara padre biológico de un menor de edad, a un belga que dejó embarazada a una joven que trabaja en la isla durante el periodo estival. En el presente caso, la madre del menor de edad, instó demanda de reclamación de filiación paterna no matrimonial frente al presunto padre biológico, aportando un…
Anulado un proceso penal a un hombre citado a juicio como acusado sin haber sido investigado
Ya me lo dijo en su día D. Miguel Bajo, catedrático de derecho penal y uno de los referentes en esta materia tan bonita y a la vez compleja: “los procedimientos penales se ganan, en su mayoría, por cuestiones procesales”. Pues bien, la Audiencia Provincial de Cádiz acaba de apoyar la teoría de D. Miguel…
Bufete Osuna consigue una indemnización de 93.063’53€ a un anciano, que fue atropellado en un paso de peatones por un conductor deslumbrado con la puesta de sol
Oferta motivada de MAPFRE: 78.569,78 €. Resolución: Extrajudicial Nuestro cliente sufrió un atropello en un paso de peatones el día 9 de julio de 2024, en el paso de peatones, del Centro Comercial NIV de la localidad de Écija. El atropello, ocurrió a las 21:05 h, con la puesta de sol. El conductor del turismo…
Bufete Osuna consigue 23.835,72 € a un motorista que se rompió la clavícula al ser derribado por un camión en un accidente
Oferta motivada de GENERALI: 11.917,86 €. Resolución: Extrajudicial Nuestro cliente sufrió un accidente de moto el día 17 de septiembre de 2023, a las 21:50 h, en la avenida de la Palmera (Sevilla). La mecánica del referido accidente fue un alcance lateral, concretamente, el conductor del camión que circulaba por el carril central, se desplazó…
Bufete Osuna consigue aumentar en más del triple la indemnización de un cliente en accidente de tráfico, sin necesidad de acudir a la vía judicial
Oferta motivada de LÍNEA DIRECTA: 1.349, 25 €. Resolución: Extrajudicial Nuestro cliente sufrió un accidente de tráfico el día 9 de julio de 2024, en la Calle de Torre María (Dos Hermanas). La mecánica del referido accidente, fue un alcance trasero, que le provocó un esguince cervical y daños materiales en el coche. Ante la…
The Ocean Race en materia de cumplimiento normativo
Bufete Osuna ha asesorado a THE OCEAN RACE en relación al evento “The Final Stop of The Ocean Race Europe 2025”. Nuestro despacho ha realizado una revisión contractual de los aspectos relativos a compliance, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y corrupción respecto de los colaboradores de THE OCEAN RACE en el…
Nuevo caso de éxito en accidentes de tráfico: indemnización con 59.296,27€
Oferta motivada de MUTUA MADRILEÑA: 34.078,74 €. Resolución Acuerdo después de presentar demanda (14 de enero de 2025). Mi cliente, conductor de una motocicleta que se vio sorprendido, por un turismo que, por no respetar una señal de STOP, se introdujo en un cruce provocando la colisión con el motorista, que tenía prioridad de paso….
Bufete Osuna logra el sobreseimiento en un proceso penal en Madrid, aplicando la institución de la prescripción.
Bufete Osuna consigue el sobreseimiento en un proceso penal, en el que nuestro cliente -investigado- había sido denunciado por un supuesto abuso sexual, que habría sucedido entre 2007 y 2008. Nuestro cliente fue polémicamente denunciado por unos presuntos hechos que habrían ocurrido hace aproximadamente 16 años. Desde el despacho, se solicitó el sobreseimiento libre…
Bufete Osuna será asesor externo del GRUPO ARRIVA en materia de Compliance.
Bufete Osuna apoyará a GRUPO ARRIVA, perteneciente al fondo I SQUARED CAPITAL, en la implementación y seguimiento de su Modelo de Compliance. GRUPO ARRIVA diseñó un Modelo de Compliance, que es el que ahora será supervisado por Bufete Osuna, con conformidad con lo establecido en el C.P. y Circular de la Fiscalía 1/2016, sobre la…
Nuevo caso de éxito en accidentes de tráfico: aumento de la indemnización ofertada por la compañía en 14.005,10 €
Respuesta motivada de la compañía: 0,00 €. Alegaba que, por tratarse de un vehículo extranjero, no estaban obligados al pago. Resolución en vía amistosa Mi cliente, trabajador de una famosa empresa de mensajería, mientras circulaba en su motocicleta, sufrió un impacto lateral por parte de un AUTOCARAVANA alemana, derribándolo al suelo. La causa del siniestro…
Nuevo caso de éxito: reclamación de filiación paterna no matrimonial
Bufete Osuna consigue que una señora de 82 años cumpla su sueño de ser reconocida hija biológica de su presunto padre. Llevaba toda la vida luchando por conseguirlo, contactó con nuestro bufete de abogados, le montamos una estrategia, que ha permitido obtener un resultado satisfactorio. En el presente caso, por parte de Bufete Osuna, se…
Nuevo caso de éxito en accidentes de tráfico: aumento de la indemnización ofertada por la compañía en 4.400 €
Respuesta motivada de la compañía: 0,00 €. Alegaban la ausencia de nexo causal entre la mecánica del accidente y las lesiones. Resolución en vía judicial del accidente de tráfico Mi cliente, circulaba como conductor del turismo con placa de matrícula XXXX, momento en el que el vehículo asegurado en AXA, invade el carril por el…
Bufete Osuna consigue que la Audiencia de Sevilla acepte prueba de ADN crucial en caso de filiación
El despacho Bufete Osuna, logró que la Audiencia de Sevilla admitiera, una prueba de ADN clave en un caso de filiación. Esto fue posible gracias a que nuestro cliente recientemente conoció, a través de una aplicación de búsqueda de familiares biológicos, a una hermana paterna extramatrimonial que había demostrado su propia paternidad en el pasado…
Bufete Osuna será asesor externo de ALQUILER SEGURO en materia de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Bufete Osuna apoyará a GRUPO ALQUILER SEGURO, perteneciente al fondo AURICA CAPITAL, en la implementación y seguimiento de su Modelo de Compliance y de su Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo. En cuanto a la parte relativa a Compliance, ALQUILER SEGURO diseñó un Modelo de Compliance, que es el que ahora se debe…