Bufete Osuna apoyará a Grupo Montrel en la implementación y seguimiento de su Modelo de Compliance
Bufete Osuna apoyará a Grupo Montrel en la implementación y seguimiento de su Modelo de Compliance.
Este Modelo fue diseñado previamente por el Despacho en el año 2023 y es en este año 2024 cuando las partes han acordado iniciar el proyecto de seguimiento, revisión periódica e implementación, del mismo.
Plan de implementación de Modelo Compliance
Estos serán los elementos que comprenderán el plan de implementación planteado:
- Se creará un Sistema de Alertas Normativas de Cumplimiento para informar de novedades relevantes en materia de Compliance.
- Se habilitará el Canal de Denuncias del Grupo, colaborando el Despacho en su gestión.
- Se publicará y difundirá el contenido del Modelo entre los clientes, proveedores y empleados del Grupo.
- El Despacho servirá de apoyo en la gestión de documentos del Procedimiento de Diligencia Debida.
- El Despacho formará a los empleados en ciertas materias específicas de Compliance.
- Se realizarán informes semestrales de cumplimiento al Comité de Cumplimiento Normativo.
- Se realizarán informes anuales de cumplimiento al Consejo de Administración del Grupo, adjuntando la propuesta anual de actualización del Modelo de Compliance.
Con este plan de actuación, Grupo Montrel cumplirá con lo dispuesto en el artículo 31 bis 5 6º del Código Penal supervisándose y revisándose periódicamente su Modelo de cumplimiento normativo, así como con la ley 2/2023 de protección del informante al implantarse un sistema interno de información de infracciones penales que cumpla con las nuevas disposiciones legales.