Compliance penal

Evita sanciones penales para tu empresa y órgano de administración

Diseña tu Modelo de Compliance y protege a tu empresa de sanciones penales, económicas y reputacionales.

  • Diseño de Plan Compliance
  • Protege a tu empresa y órgano de administración
  • Máxima disponibilidad

Abogado compliance

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Fernando Osuna

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abogado penalista en Sevilla

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Abogados expertos compliance penal

Estamos especializados en la defensa y acusación relativa a delitos patrimoniales y en el diseño, implementación, revisión y actualización de Modelos de Prevención de Delitos (Compliance).

Fernando ha enfocado su carrera profesional en el área de Derecho Penal Económico y Compliance, trabajando anteriormente en firmas referentes a escala nacional e internacional, como son ECIJA Abogados (2016-2018) y ONTIER (2018-2020).

Postgrado en Derecho penal de la Empresa (Universidad Europea de Madrid, 2016), experto en Compliance certificado por ASCOM (2017), certificación TOLES Legal English (C2 Level, 2018), postgrado en Compliance (IE, 2019).

Desde 2020, colabora como profesor en la Universidad Loyola Leadership School de Andalucía.

Actualmente, doctorando en Compliance penal.

Fernando Osuna Martínez-Boné

Habla con Fernando

Tu empresa está en riesgo sin un Modelo de Compliance

Cultura corporativa

La formación y concienciación en materia de cumplimiento normativo en la organización mitigará la exposición al riesgo penal de la persona jurídica

Escudo legal

A través de un Modelo de Compliance eficaz, la empresa se podrá blindar ante la comisión de un delito dentro de la organización.

Protección reputacional

Los procesos penales frente a personas jurídicas, suelen ser prolongados y costosos. Evita el daño reputacional y los titulares negativos sobre la organización. 

Apariciones en prensa

Diario de Sevilla

Razones que confirman la necesidad de instaurar un sistema de compliance

¿Y si la inversión en un sistema de compliance redundara en un ahorro de costes para la organización?

DIARIO DE SEVILLA

Mecanismo para evitar sanciones penales en las empresas

Analizamos en el artículo la legislación sobre la responsabilidad penal corporativa.

REVISTA JURÍDICA LA TOGA

Listeriosis: importancia del Compliance en el sector alimentario

Analizamos la necesidad de un sistema de Compliance en el sector alimentación. 

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¿Alguna duda?

¿Qué es Compliance?

Podemos entender el Compliance como un mecanismo de defensa de las organizaciones para evitar sanciones penales, económicas y reputacionales, como consecuencia de los delitos que se puedan cometer dentro de ellas. 

¿A quién afecta?

Organizaciones de todo tipo y tamaño: órgano de administración, directivos, empleados, autónomos, agentes, subcontratados, etc.

El Código Penal establece que las personas jurídicas pueden cometer 24 delitos diferentes, como estafa, blanqueo de capitales, cohecho, insolvencia punible o tráfico de influencias, entre otros.

El Compliance Penal surge precisamente para prevenir desde dentro de las personas jurídicas la comisión de estos delitos.

¿Y si tengo una PYME?

Las PYMES, que constituyen el 99,8% del tejido empresarial español, pueden cometer los mismos delitos e incurrir en idénticas penas que las grandes empresas.

Además, el compliance penal va más allá de la implementación del sistema de prevención de delitos. 

Cualquier empresa que tenga un Plan Compliance puede tener un mayor control sobre todo el funcionamiento de la empresa y por tanto poder tomar mejores decisiones de negocio.

¿Y si no tengo Compliance?

Las consecuencias penológicas para las organizaciones pueden variar entre multa y disolución.

¿Cuándo?

No solo sirve el diseño e implementación del Compliance. Es igualmente necesaria su revisión y actualización.

Somos el escudo legal de tu empresa

Blinda tu organización ante el riesgo penal con un Modelo de Compliance

Con un sistema de Compliance específico y a medida, podrás proteger a tu organización y órgano de administración de la imposición de sanciones penales (que oscilan entre multa y disolución para la persona jurídica y prisión para la persona física).

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