Investigaciones internas: nulidades, derechos del denunciado y límites del empresario

Un artículo en el que Fernando Osuna Martínez-Boné se plantea: ¿Puedo obligar a un empleado a declarar, en el marco de una investigación interna, sin su dirección letrada? ¿Puedo investigarle sin su conocimiento?

Investigaciones internas y el rol de “policía” en las organizaciones.

Las investigaciones internas que se producen en las organizaciones representan cada vez más un mecanismo clave para sus Sistemas de Compliance, permitiendo a las empresas identificar y corregir conductas irregulares cometidas por los denunciados.

Y es que, la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a empresa/empresario es un potente estímulo para que las investigaciones internas tengan utilidad real. O, dicho de otro modo, la organización, a cambio de una colaboración proactiva con los organismos públicos en el descubrimiento de delitos e identificación de eventuales responsables, podría acreditar la eficacia de su Sistema de Compliance ante una hipotética imputación.  

Consecuentemente, podemos decir que las organizaciones se están viendo cada vez más obligadas a realizar una labor “policial” sobre sus empleados, tan necesaria (art. 31 bis del C.P.) como peligrosa (derechos fundamentales del afectado por la información).