Compliance

Se cumplen doce años desde la llegada del Compliance, ¿cómo ha evolucionado esta materia jurídica?

¿Bajo qué circunstancias podrá ser una sociedad investigada o condenada por la comisión de un delito cometido por una persona física en su seno?

Desarrollo de los delitos de administración desleal y de apropiación indebida en nuestro Código Penal y derogación del aforismo societas delinquere…

¿Cada cuánto tiempo es aconsejable revisar el plan compliance de una empresa?

Entre los requisitos mínimos de un Modelo de Compliance eficaz, el Artículo 31 bis, 5, 6.º del Código Penal establece…

Analizamos la última reforma del Código Penal (LO 10/2022, de 6 de septiembre)

Analizamos sus aspectos más relevantes del Anteproyecto de Ley de protección al informante, aprobado el pasado mes de marzo por el Gobierno de España

En este artículo vamos a responder con todo detalle a la pregunta, ¿tiene derecho a guardar silencio una persona jurídica?…

Una pregunta habitual que nos hacen quienes comienzan a diseñar su Plan Compliance es si debe un empleado firmar la…

Dentro de cada empresa debería haber un protocolo de investigaciones internas para proteger a la persona jurídica de posibles responsabilidades…