¿Cuándo debo realizar la revisión periódica de mi modelo de cumplimiento normativo?
¿Cada cuánto tiempo es aconsejable revisar el plan compliance de una empresa?
¿Cada cuánto tiempo es aconsejable revisar el plan compliance de una empresa?
Entre los requisitos mínimos de un Modelo de Compliance eficaz, el Artículo 31 bis, 5, 6.º del Código Penal establece…
Analizamos la última reforma del Código Penal (LO 10/2022, de 6 de septiembre)
Analizamos sus aspectos más relevantes del Anteproyecto de Ley de protección al informante, aprobado el pasado mes de marzo por el Gobierno de España
En este artículo vamos a responder con todo detalle a la pregunta, ¿tiene derecho a guardar silencio una persona jurídica?…
Una pregunta habitual que nos hacen quienes comienzan a diseñar su Plan Compliance es si debe un empleado firmar la…
Dentro de cada empresa debería haber un protocolo de investigaciones internas para proteger a la persona jurídica de posibles responsabilidades…
Desde 2010, la persona jurídica puede cometer ciertos delitos: esto es, las compañías pueden ser penalmente condenadas por delitos cometidos en su nombre y beneficio.
Te contamos en qué consisten los mecanismos de defensa para evitar delitos en las organizaciones