politica compliance

El desafío actual de las políticas de Compliance: Equilibrio entre el control empresarial y respeto a los derechos fundamentales

Actualmente, en un entorno empresarial cada vez más exigente y regulado, un Sistema de Gestión de Compliance es esencial, ya que no solo protege a la empresa y a sus empleados, sino que también fomenta una cultura de cumplimiento que genera confianza entre socios, clientes, proveedores o Administración.

análisis delito alimentario

Análisis de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, nº 559/2024, de 16 de diciembre: condena a empresa y a su administrador único por delito alimentario.

La reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que condena a una organización del sector alimentario y a su administrador único por un delito contra la salud pública -18 meses de multa, sobre la empresa; 1 año y 11 meses de prisión, para la segunda; responsabilidad civil solidaria, respecto de ambas, de 200.835,00 euros- evidencia que el cumplimiento normativo es una necesidad ineludible en este sector.

aprobación estatuto AAI

Aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I.) y sus Implicaciones

El pasado 30 de octubre de 2024 se publicó el Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, mediante el cual se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I.). Este desarrollo normativo da cumplimiento a lo previsto en la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, en consonancia con la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.

Sucesión de responsabilidad administrativa en operaciones de M&A

Sucesión de responsabilidad administrativa en operaciones de M&A e importancia del Compliance en las mismas: análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional 179/2023, de 11 de diciembre

El término Compliance, tal y como lo conocemos, se suele asociar con la responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstante, a veces, tenemos que irnos a otros ordenamientos de nuestro derecho para encontrar resoluciones determinantes que afectan a esta materia.