Compliance

Comenzamos el año compartiendo una nueva edición de la Newsletter de Compliance de Bufete Osuna, correspondiente al segundo semestre de 2025, en la que analizamos las resoluciones judiciales más relevantes y su impacto directo en el cumplimiento normativo de empresas y organizaciones.

Quince años después del nacimiento de la responsabilidad penal corporativa, las empresas españolas han descubierto que el verdadero retorno del compliance no está en evitar sanciones, sino en construir reputación, coherencia y marca personal.

En el actual contexto normativo, donde la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya no es una hipótesis remota sino una realidad operativa, los procedimientos de Diligencia Debida (Due Diligence) se han convertido en una herramienta clave para todas las empresas, incluso para aquellas que no están legalmente obligadas por la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Nos complace presentaros la segunda edición de nuestra Newsletter, con el fin de manteneros informados sobre las últimas novedades en el ámbito de Compliance.

¿Qué pasa cuando quien investiga no es neutral? Uno de los riesgos más importantes —y que muchas veces se pasa…

El secreto profesional de los abogados que actúan como compliance officers o asesores externos ocasiona un conflicto entre la confidencialidad inherente a la abogacía y el deber de colaboración con la justicia en la prevención del delito corporativo.

Fernando Osuna Martínez-Boné comparte sus conclusiones tras la jornada sobre Compliance en PYMES celebrada el pasado 22 de mayo.

Del papel a la acción: llega la primera jornada práctica de Compliance para pymes en Andalucía