Bufete Osuna será asesor externo de SPMX GROUP S.L. en materia de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
BUFETE OSUNA se encargará de diseñar el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo de SPMX GROUP S.L, empresa dedicada al desarrollo de actividades inmobiliarias
SPMX es sujeto obligado según la Ley 10/2010 y, por tanto, debe cumplir con determinados requisitos legales, teniendo en cuenta la actividad y los riesgos específicos de SMPX GROUP S.L., entre otros:
- Elaboración del Manual de PBC/FT.
- Diseño de la Política de PBC/FT.
- Designación del representante ante el SEPBLAC.
- Comunicación de esa designación al propio SEPBLAC.
- Formación al personal de SPMX en materia de PBC/FT.
- Creación del canal de denuncias.
- El diseño de la política y procedimiento del canal de denuncias.
Con este plan de actuación, SPMX GROUP S.L. cumplirá con lo dispuesto en la (ii) Ley 2/2023 de protección del informante (canal de denuncias) y (ii) Ley 10/2010, de PBCyFT.
