Bufete Osuna será asesor externo de ALQUILER SEGURO en materia de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Bufete Osuna apoyará a GRUPO ALQUILER SEGURO, perteneciente al fondo AURICA CAPITAL, en la implementación y seguimiento de su Modelo de Compliance y de su Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo.
En cuanto a la parte relativa a Compliance, ALQUILER SEGURO diseñó un Modelo de Compliance, que es el que ahora se debe supervisar, con el propósito de que el mismo sea eficaz; en cuanto a la parte relativa a Prevención del Blanqueo de Capitales, determinadas sociedades del GRUPO son sujetos obligados a los requisitos de la Ley 10/2020, de 28 de abril, de PBCyFT.
Funciones Bufete Osuna como asesor externo en materia de Compliance
Entre las funciones de Bufete Osuna como asesor externo de ALQUILER SEGURO, se desempeñarán las siguientes funciones:
- Gestión externa del Sistema interno de información del GRUPO (art. 15 Ley 2/2023);
- Ayuda en seguimiento de procesos de Diligencia Debida (“KYC”) y análisis de contraparte;
- Asesoramiento a órganos de cumplimiento en Compliance + PBCyFT;
- Actualización/creación de cláusulas de compliance y de PBCyFT con clientes, proveedores y empleados (Anexo E, UNE 19601:2017 + art 4 y ss. RD 304/2014, de 5 de mayo);
- Informe Anual de Compliance al Órgano de Administración de ENACOM (apdo. 9.3 UNE 19601:2017);
- Formación anual a empleados y directivos en Compliance y PBCyFT (apdo. 5.4. Circular 1/2016 Fiscalía);
- Apoyo al Representante ante el SEPBLAC y O.C.I.
Con este plan de actuación, GRUPO ALQUILER SEGURO cumplirá con lo dispuesto en (i) el artículo 31 bis 5 6º del Código Penal supervisándose y revisándose periódicamente su Modelo de cumplimiento normativo; (ii) Ley 2/2023 de protección del informante y (iii) Ley 10/2010, de PBCyFT.