Lefebvre: «Compliance y el derecho de la persona jurídica a guardar silencio en los procesos penales»
El procedimiento penal seguido en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional frente a una multinacional andaluza y otras personas (físicas/jurídicas), se ha encontrado con un fenómeno que, aunque ya es una realidad, sigue creciendo a pasos agigantados en el tejido empresarial de nuestro país: la figura anglosajona del corporate compliance. Una compañía…
Diario de Sevilla: «Razones que confirman la necesidad de instaurar un sistema de compliance en las organizaciones»
Han sido muchas las organizaciones que se han “subido a la ola” de compliance desde que se instaurara en nuestro Código Penal la eximente para la persona jurídica que, eficazmente y con carácter previo a la comisión de un eventual delito, hubiese establecido un Modelo de compliance. Sin embargo, otras muchas (la mayoría) siguen sin contar con estos…
ASCOM: «Listeriosis: importancia del Compliance en el sector alimentario»
El escándalo de la listeriosis evidencia, una vez más, la importancia de que las organizaciones cuenten con sistemas de prevención que permitan minimizar el riesgo de la comisión de delitos corporativos. Aunque las empresas del sector alimentario están sujetas a férreos controles de calidad, trazabilidad o transparencia, es verdaderamente recomendable que los integren en un…
VANITATIS: Los hijos ‘secretos’ de los famosos, en pie de guerra: nos lo cuenta el abogado Fernando Osuna
El letrado, especializado en casos de filiación, nos da los detalles de una plataforma que pretende dar voz y ayuda a las personas afectadas por esta situación
Diario de Sevilla: «¿Cuándo debo realizar la «revisión periódica» de mi modelo de cumplimiento normativo?»
Cada vez con mayor frecuencia observamos que la inquietud de las organizaciones en materia de cumplimiento normativo ha variado (o evolucionado): mientras que hace pocos años se centraba en diseñar un Modelo de Compliance “desde cero”, ahora su preocupación suele pivotar en torno a la revisión “de lo ya implementado”. Por desgracia, la Circular 1/2016, sobre la responsabilidad…
El mundo: Paquita España, la hija (ahora) legítima de Paco Gento gracias al ADN de colillas y vasos
Tras años de pleitos, abogados y detectives, la historia sobre la paternidad extramatrimonial de Paco Gento ha llegado casi a su fin. Tras la muerte del futbolista a principios de semana, LOC ha accedido a un fallo en firme de la Justicia que reconoce a Paquita España como hija del futbolista. Un hecho que tendrá…
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