Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Prevenimos y gestionamos los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
En Bufete Osuna Legal & Compliance ayudamos a prevenir y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
En Bufete Osuna Legal & Compliance ayudamos a empresas y organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
Nuestros modelos de control combinan cumplimiento normativo, gobierno corporativo y tecnología, siguiendo los estándares del GAFI, la Directiva (UE) y la normativa española vigente.
Trabajamos tanto con sujetos obligados como con entidades no obligadas que necesitan alinearse con los protocolos de sus fondos o grupos inversores.
Confían en nosotros
Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT)
Abogados expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
Somos especialistas en el asesoramiento integral en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tanto en el diseño e implantación de sistemas de control, como en la intervención jurídica en procedimientos relativos a delitos patrimoniales.
Acompañamos de manera continua a nuestros clientes en la gestión de riesgos, el control de operaciones sospechosas y el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a sujetos obligados, así como a entidades sujetas a estándares de cumplimiento exigidos por inversores o fondos.
Postgrado en Derecho penal de la Empresa (Universidad Europea de Madrid, 2016), experto en Compliance certificado por ASCOM (2017), certificación TOLES Legal English (C2 Level, 2018), postgrado en Compliance (IE, 2019).
Laura Gómez Herrainz
Laura Gómez Herrainz cuenta con amplia experiencia en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Su trabajo se centra en el diseño e implementación de sistemas de control PBC/FT, redacción de Manuales de cumplimiento y la gestión de procedimientos de Diligencia Debida-KYC, adaptados a las particularidades de cada organización.
Ofrece acompañamiento continuo a sus clientes en el análisis y control de riesgos, la detección y gestión de operaciones sospechosas y el cumplimiento de las exigencias legales para los sujetos obligados.
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Cultura corporativa
La formación y concienciación en materia de cumplimiento normativo en la organización mitigará la exposición al riesgo penal de la persona jurídica
Un escudo legal eficiente
A través de un Modelo de Compliance eficaz, la empresa se podrá blindar ante la comisión de un delito dentro de la organización.
Protección reputacional
Los procesos penales frente a personas jurídicas, suelen ser prolongados y costosos. Evita el daño reputacional y los titulares negativos sobre la organización.
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Protege tu empresa frente a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con un Sistema PBC/FT eficaz.
Con un sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo diseñado a medida, tu organización y su órgano de administración podrán anticiparse a operaciones de riesgo, evitar sanciones del SEPBLAC y cumplir con las obligaciones legales aplicables a sujetos obligados y entidades sometidas a estándares de inversores o fondos.