Corporate Compliance

Prestamos asesoramiento legal en materia de cumplimiento normativo para proteger a las empresas de los delitos que pudieran cometerse en su nombre y beneficio.

Fernando Osuna Martínez-Boné, abogado experto en Compliance

¿Qué hacemos en Bufete Osuna?

Diseño e implementación de Modelos de Prevención de Delitos.
Revisión de Modelos ya implementados.
Asesoramiento al cliente en cualquier momento del Proyecto.
Plan de Acción y Coordinación con el cliente.
Adaptación de modelos internacionales a las exigencias de la legislación nacional y viceversa.
Formación y concienciación
Plan de Acción conjunto con el cliente.
Corporate Defense: defensa jurídica de personas física y jurídicas en fase pre-contenciosa y contenciosa.

Nuestros expertos

Prevenimos la comisión de delitos y minimizamos las consecuencias para su empresa

Nuestro plan de prevención integral de delitos en la empresa analiza todo el proceso productivo, reduce los riesgos de comisión de delitos y, por tanto, las posibilidades de que la empresa sea sancionada penalmente.

FAQ’s sobre Compliance

¿Qué es Compliance?
Mecanismo de defensa de las organizaciones para evitar sanciones penales como consecuencia de los delitos que se puedan cometer dentro de ellas.

¿A quién afecta?
Organizaciones de todo tipo y tamaño: órgano de administración, directivos, empleados, autónomos, agentes, subcontratados, etc.

¿Y si tengo una PYME?
Las PYMES, que constituyen el 99,8% del tejido empresarial español, y pueden cometer los mismos delitos e incurrir en idénticas penas que las grandes empresas.

¿Y si no tengo Compliance?
Las consecuencias penológicas para las organizaciones pueden variar entre multa y disolución.

¿Cuándo?
No solo sirve el diseño e implementación del Compliance. Es igualmente necesaria su revisión y actualización.

¿Qué significa Paper Compliance?
Haber diseñado un Modelo de compliance y “desentenderte” de su seguimiento. Fiscalía General del Estado y Tribunal Supremo aseguran que Paper Compliance y “no tener nada” es, en esencia, lo mismo.

Nuestro equipo de Compliance en publicaciones y prensa

Mecanismo para evitar sanciones penales en las empresas (El Diario de Sevilla). Fernando Osuna Martínez-Boné.

A vueltas con la doble condición de la persona jurídica en los procedimientos penales (El Derecho). Fernando Osuna Martínez-Boné.

El alcance de los conflictos de intereses en la defensa penal de personas físicas y jurídicas (El Derecho). Fernando Osuna Martínez-Boné.

Listeriosis: la importancia del Compliance en el sector alimentario (Asociación Española de Compliance). Fernando Osuna Martínez-Boné.

¿Puede la persona jurídica investigada negarse a aportar documentación en el procedimiento que la autoincrimine? (El Derecho). Fernando Osuna Martínez-Boné.

Espías en tu habitación: Protección penal y detección técnica. (Blog). José Carlos Rueda Álvarez.

Gürtel, la acumulación de penas y el partícipe a título lucrativo (El Derecho). Fernando Osuna Martínez-Boné.

Responsabilidad penal de la persona jurídica y la necesaria inclusión de los delitos de administración desleal y de apropiación indebida (El Derecho). Fernando Osuna Martínez-Boné.

El Big Data y las consecuencias penales del tráfico ilícito de datos (Revista Byte). Fernando Osuna Martínez-Boné.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la LO 1/2015 y medidas para evitarla: “corporate compliance” (La Toga nº. 191) Fernando Osuna Martínez Boné.

 

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